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證券代碼：601899                     股票簡稱：紫金礦業(yè)                     編號：臨2017—038

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任紫金礦業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會2017年第10次臨時會議于2017年6月25日以內(nèi)部公告方式發(fā)出通知，6月30日在公司上杭總 部21樓會議室召開，會議應出席董事11名，實際出席董事11名，董事蔡美峰先生因公 務出差，已審核書面議案，委托董事朱光先生代為表決。公司監(jiān)事及高管列席了會議， 本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議由陳景河董 事長主持，以投票表決方式審議通過了如下議案：

一、審議通過《關于變更注冊資本及修改公司章程的議案》 同意對《公司章程》中涉及股本結(jié)構及注冊資本的相關條款進行修訂，并授權公司董事長簽署相關文件及其授權人員辦理工商變更登記等手續(xù)。 具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)上的《紫金礦業(yè)集團股份有限公司關于變更公司注冊資本及修改公司章程的公告》，公告 編號為臨2017-039。表決結(jié)果：同意11票，反對0 票，棄權0 票。 二、審議通過《關于全面加強綠色礦山建設的議案》 為全面貫徹落實國家六部委聯(lián)合發(fā)布的《關于加快建設綠色礦山的實施意見》，董事會對加快公司綠色礦山建設工作做了重要部署，具體內(nèi)容詳見同日刊登于上海證 券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)的《紫金礦業(yè)集團股份有限公司關于全面加強綠色 礦山建設的決議》。表決結(jié)果：同意11票，反對0 票，棄權0 票。 三、審議通過《關于全面加強職業(yè)健康管理的議案》 為全面貫徹落實《中華人民共和國職業(yè)病防治法》，董事會對加強公司職業(yè)健康管理工作做了重要部署， 具體內(nèi)容詳見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《紫金礦業(yè)集團股份有限公司關于全面加強職業(yè)健康管理的決 議》。表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。 四、審議通過《關于向上杭縣涉老單位捐贈的議案》 表決結(jié)果：同意11票，反對0 票，棄權0 票。 五、審議通過《關于向中國工商銀行申請融資融信業(yè)務的議案》 董事會同意繼續(xù)向中國工商銀行股份有限公司申請辦理融資融信業(yè)務，總額度不超過人民幣（或等值外幣）190億元整，期限兩年。 表決結(jié)果：同意11 票，反對0 票，棄權0 票。 六、審議通過《關于向摩根大通銀行申請融資融信業(yè)務的議案》董事會同意向摩根大通銀行申請辦理融資融信業(yè)務，總額度不超過5000萬美元， 期限兩年。表決結(jié)果：同意11 票，反對0 票，棄權0 票。

 特此公告。

紫金礦業(yè)集團股份有限公司

董    事    會          

2017年7月1日